Власник ТРЦ залишився поза увагою правоохоронців
Під час повномасштабної війни Україна розпочала процес націоналізації російського капіталу, що є важливим кроком у забезпеченні національної безпеки. Одним з об'єктів, які підпали під цей процес, став відомий київський торгово-розважальний центр "Гулівер". Бюро Економіної безпеки (БЕБ) звинуватило керівництво ТРЦ "Гулівер" в ухиленні від сплати податків у 2019-2021 роках на суму 146 мільйонів гривень.
Читайте також: Справа для НАБУ: «Ощадбанк» несе мільярдні збитки через кредит для ТРЦ «Гулівер»
Вже в червні 2024 року ТРЦ "Гулівер" був переданий в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Як стало відомо, власниками ТРЦ "Гулівер" є відомий бізнесмен Віктор Поліщук та його дружина Лілія Різва. За даними ЗМІ, родинні зв'язки цієї родини ведуть до колишнього президента РФ Дмитра Медведєва. Зокрема, Лілія Різва є племінницею Світлани Медведєвої, дружини екс-президента РФ. Це створює серйозні підозри, що бізнес Поліщука може мати зв'язки з російською владою, яка активно підтримує агресію проти України.
Окрім "Гулівера", під націоналізацію також потрапив київський ТРЦ Ocean Plaza, дві третини корпоративних прав якого контролює російський олігарх Аркадій Ротенберг, близький до Володимира Путіна. У квітні 2024 року Фонд державного майна України визначив стартову вартість Ocean Plaza для продажу — більше ніж 1,65 мільярда гривень.
Проте, за інформацією ЗМІ, є ще один торговий центр, який залишився поза увагою правоохоронців — ТРЦ Blockbuster Mall. Власником 50% акцій цього ТРЦ є забудовник Вагіф Алієв, який, за інформацією ЗМІ, має російське громадянство. Незважаючи на це, Алієв продовжує успішно вести бізнес в Україні, володіючи також такими об'єктами як Mandarin Plaza, Lavina Mall та Ocean Mall.
За інормацією від медіа, успіх бізнесу Алієва в Україні, попри його можливий російський паспорт, зумовлений його зв'язками у правоохоронних органах та вмінням обирати впливових партнерів. Зокрема, інтереси Алієва нібито лобіює його бізнес-партнер Олександр Спектор, який також є співвласником Blockbuster Mall і має зв'язки з колишніми представниками влади Януковича.
За даними ЗМІ, Спектор є ставлеником Віктора Медведчука та його партнера Тараса Козака, що піднімає ще більше питань щодо законності та безпеки функціонування Blockbuster Mall. Якщо ці дані підтвердяться, то це означає, що дохід від діяльності ТРЦ може йти не в бюджет України, а в кишені ворогів держави.
Громадськість вже висловила намір звернутися до АРМА та Міністерства юстиції з вимогою розглянути питання націоналізації активів цього ТРЦ. Окрім того, правоохоронні органи розслідують кримінальне провадження про ухилення від сплати податків компаніями, що входять до бізнес-імперії Алієва.
За версією слідства, посадові особи компаній випускали незабезпечені облігації з метою ухилення від сплати податків. У вересні 2023 року в офісі інвестиційного фонду "Рентал", пов'язаного з Олександром Спектором, відбулися обшуки, під час яких були вилучені документи, що стосуються операцій із цінними паперами.
Водночас Алієв, імовірно, щоб уберегти себе, перереєстрував згадані компанії на свою дочку Марину Дорохіну.
Кримінальне провадження розслідується за статтями, що стосуються ухилення від сплати податків та фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу України.
