Реалізується ця схема через відкриття компаній на підставних осіб та на загублені паспорти.
У рамках схеми, за якою з України вивозиться пшениця, нашу країну фактично обкрадають, причому відбувається це двічі.
Про це пише Поштівка з посиланням на розслідування ЗМІ.
Як
виявив аналіз поставок української пшениці у другому півріччі 2022-го,
перший раз грабунок відбувається, коли зерно продається за найнижчими у
світі цінами. Другий - коли гроші від її продажу "осідають" не в
Україні, позбавляючи державу частини податків і валютної виручки.
Реалізується ця схема через відкриття компаній на підставних осіб та на загублені паспорти.
"Це
історії про відвертий кримінал, коли зернотрейдингом займаються
компанії, мета яких проста — продати зерно і закритися до того моменту,
поки не настане строк повернення валютної виручки. Це буквальне
вимивання грошей із країни у найскрутніші для неї часи", - наголошує
видання.
За даними джерела ZN.UA на ринку, справа зайшла вже так
далеко, що тепер фіктивні компанії навіть рахунків у банках не мають, а
зразу в угоді прописують, що оплату має отримати третя юрособа в іншій
юрисдикції.
У 2022 році ця схема реалізовувалася через постачання пшениці до
Туреччини, Румунії, Іспанії, Польщі, Індонезії, Італії, Бангладеш.
А
виручка в цей же період осідала переважно в Швейцарії, Великій
Британії, Кіпрі, Польщі, ОАЕ, Угорщині, Сейшельських Островах. Втім,
більш ретельний аналіз виявив ще чимало офшорних і низькоподаткових
юрисдикцій, у яких осідає наша виручка за продану пшеницю. Що офшорніше,
то дешевше.
